报名啦

专家:金融机构应从四大维度识别监测虚拟货币的洗钱风险

点击图片查看原图
  • 发布日期:2020-03-26
  • 有效期至:长期有效
  • 灯饰照明商机区域:全国
  • 浏览次数14
  • 留言咨询
详细说明
近日,在“洗钱新风险与反洗钱新应对”线上公益反洗钱培训上,北京捷软世纪有限公司高级专家李振星介绍称,据监测情况来看,2019年12月31日,24小时内比特币成交量曾达到235亿美元,相当于上交所的72%,深交所的53%,纽交所的24%,纳斯达克的32%。“这么大的资金吞吐量是相当惊人的。全球洗钱新动向中比较热门的是通过比特币等虚拟货币洗钱,主要通过匿名的方式进行跨境转运资金。” 李振星建议,金融机构应从交易监测及洗钱评估、KYC客户洗钱风险评估、业务产品及金融机构洗钱风险评估四大维度识别监测洗钱风险,做到“业务+客户+交易”三位一体的监测预警可以正向推导、逆向循环,形成监测反馈闭环。(第一财经)

该企业最新灯饰照明商机
 
更多>最新产品信息:
联系方式

您还没有登录,请登录后查看详情

推荐资讯
灯饰照明圈
灯饰照明商机
饰品之家 |  模具之家 |  玻璃之家 |  地板之家 |  水电之家 |  墙纸之家 |  隔断之家 |  板材之家 |  门窗之家 |  瓷砖之家 |  机械之家 |  涂料之家 |  家装之家 |  建材之窗 |  瓷砖 |  油漆 |  卫浴 |  地板 |  灯饰 |  吊顶 |  门窗 |  家具 |  五金 |  楼梯 |  壁纸 |  玻璃 |  窗帘 |  陶瓷 |  涂料 |  洁具 |  木材 |  照明 |  天花 |  纱窗 |  衣柜 |  交电 |  铁艺 |  墙纸 |  幕墙 |  家纺 | 
建材 | 建材之家 | 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | sitemap | 粤ICP备14017808号
Powered by 灯饰之家 (c)2015-2017 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved